金融案件
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付费后查看全部内容赖小民案以案促改工作启示
以案促改，基础在案、关键在促、要害在改，最终实现治的目的。推动以案促改工作，是持续深化标本兼治、一体推进“三不”的重要举措，是充分发挥监督保障执行、促进完善发展职责作用的创新实践。我们选取10个（类）具有面上指导意义的典型案例进行剖析，总结以案促改工作举措、成效和启示，为进一步做好以案促改工作、推进纪检监察工作高质量发展提供借鉴。
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付费后查看全部内容两男子骗取赣州农商银行300万贷款 双双获刑
钟某炎成立了赣州芳草茵茵农业发展有限公司，邹某锋为该公司法定代表人及公司唯一股东，公司无实际经营场所和经营行为。
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付费后查看全部内容小牛资本涉嫌非法吸收公众存款被警方立案
深圳市公安局南山分局1月13日通报了小牛资本集团有限公司(“小牛在线”“小牛私募”平台)涉嫌非法吸收公众存款的情况。小牛资本涉案嫌疑人已经被依法采取刑事强制措施。
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付费后查看全部内容建行湖州分行两任行长王剑雄、陈硕因涉嫌受贿被逮捕
浙江省湖州市人民检察院官方微信“湖州检察发布”发布消息称，湖州市人民检察院依法分别对王剑雄、陈硕决定逮捕。
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付费后查看全部内容入狱2年后尚有"余罪未了" 宁陵农信联社原主任被判14年
判决书显示，与王某堂一同被判决的，还有宁陵县农村信用合作联社3名员工，分别是民众、黄岗两家分社原主任和一名司机，涉嫌违法放贷罪及骗取贷款罪。
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付费后查看全部内容赖小民案涉案财物近17亿元已追缴到位
天津市第二中级人民法院公开宣判中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案，对被告人赖小民以受贿罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币二百万元；以重婚罪，判处有期徒刑一年。决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。对赖小民受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴；对贪污所得财物依法发还被害单位。
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付费后查看全部内容购买游戏装备、打赏主播 某银行员工非法集资2700万元挥霍
经审理查明，2017年1月至2019年11月期间，被告人张某豪利用其井冈山农商银行员工身份，以做银行信贷“过桥”业务、承包新农村建设工程、资金周转为由，承诺支付3至4分的高额利息，向张某等社会不特定人员非法集资。
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付费后查看全部内容原油宝"第一案"被判承担全部穿仓损失
南京市鼓楼区人民法院微信公众号“鼓楼法院”披露消息显示，一审公开审理的3件涉中国银行“原油宝”事件民事诉讼案，已全部结案。鼓楼法院称，3起案件中，1件由双方当事人调解结案；另外2件，判决由中国银行承担原告全部穿仓损失和20%的本金损失，返还扣划的原告账户中保证金余额，并支付相应资金占用费。
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付费后查看全部内容贵阳农商行沙文支行4人违法放贷1857万 上诉均获缓刑
中国裁判文书网披露的《周某雪、陶某芳违法发放贷款二审刑事判决书》（(2019)黔01刑终801号）显示，贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵阳农商行”）沙文支行行长周某雪、客户经理陶某芳、助理客户经理魏某春、马某4人在贷款的审查审批过程中未认真履行职责，向33位借款人违法发放贷款33笔，金额合计1857.00万元。4人均构成违法发放贷款罪而获刑。
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付费后查看全部内容凉山州商业银行被诈骗贷款超9000万元 案发后超过九成未能归还
四川省凉山彝族自治州中级人民法院披露一份骗取贷款案判决书。判决书显示，7年前，凉山州商业银行被多人通过中介诈骗贷款9300万元。
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付费后查看全部内容桐城农商银行原董事长外逃回国受审：受贿2144万元获刑4年
资料显示，苏绍云，男，1963年8月出生，安徽省桐城市农村商业银行原党委书记、董事长，2016年3月外逃，2017年1月被检察机关立案侦查。经查，苏绍云利用职务便利，为有关企业在办理贷款方面谋取利益，多次收受贿赂，涉嫌犯罪。
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付费后查看全部内容公安机关严打为电信诈骗转账的“跑分客”
在公安部统一指挥下，北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动，依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。截至当天17时，各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名，扣押冻结涉案资金1200余万元。
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